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夫妻檔聯手對岸詐團嬰兒命名 數千萬不法所得流向中國大陸CNC自動車床

于 周三 八月 08, 2018 1:52 pm
基隆市黃姓男子長年在中國大陸經商,嬰兒命名卻搭上對岸詐騙集團成員,開始與謝姓妻子聯手以「猜猜我是誰」手法行騙,總計超過百餘人受騙,被害人遍佈北合婚擇日、北、基。據悉,該集團慣透過謝、黃接頭,將犯罪所得層層洗回中國大陸主嫌手上。據警方掌握,兩人陸續匯出1億5千萬元至對岸,初步清查,確認3千8百萬餘元詐騙所得已洗回集團主嫌手中;全案移送基隆地檢署偵辦。
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基隆市警察局刑事警察大隊科技偵查隊、第二分局、第四分局,與刑事警察局偵查第二大隊第一隊等單位共組專案小組,發現基隆數名被害人陸續遭以「猜猜我是誰」手法詐騙,彙集相關情資後,生產擇日報請基隆地方檢察署檢察官林婉儀指揮偵辦。

專案小組追緝1年多,發現詐騙集團藏匿贓款手法縝密嬰兒命名,習慣透過七層交付贓款模式,由車手在捷運站出口將贓款交予車手頭,現金金流再存入謝的特定帳戶合婚擇日,而後謝再與黃接頭,以地下匯費方式匯入大陸特定帳戶。專案小組先是查獲車手、車手頭成員等7人,CNC自動車床才循線追到謝姓、黃姓主嫌。

待時機成熟,專案小組得知黃將在過年期間返台,遂在2月8日持搜索票,前往謝、黃住處搜索,當場扣獲帳冊、點鈔機、具車手指紋的牛皮紙袋等證物。謝、黃見罪證確鑿,當場坦承犯行,兩人遭限制出境、限制住居。
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全案擴大清查,直到昨日犯罪賬戶清查完成後,全案才依涉洗錢防制法CNC自動車床、銀行法、詐欺及組織犯罪條例等罪嫌,函送基隆地檢署偵辦;另為提供被害人求償追訴之用,專案小組向法院聲請扣押謝、黃名下的9筆不動產、生產擇日8個洗錢金融帳戶,換算市值高達2億元。
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